La SBS modifica la Norma sobre Personas Expuestas Políticamente

El 22 de enero se publicó la Resolución SBS N° 199-2025, que modifica la Norma sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

La finalidad de esta modificación es permitir que los sujetos obligados apliquen una correcta debida diligencia en el conocimiento del cliente y de que se incluyan únicamente como PEP las personas que realmente ocupan cargos y realizan funciones públicas.

Este ajuste se basa en el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, que establece que los trabajadores de empresas del Estado o de sociedades de economía mixta no están comprendidos en la función pública, y en el Decreto Supremo N° 157-90-EF, que establece que las cajas municipales de ahorro y crédito tienen personería jurídica de derecho privado.

Boletín del Estudio Osorio. Documento completo: descargar. Ver la publicación original.