Descarga en PDF el libro: "Criminalización del lavado de activos" de Juan Félix Marteau
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Juan Félix Marteau es Profesional con 20 años de experiencia en el campo de la criminalidad financiera, en el que ha intervenido activamente como abogado litigante, asesor de políticas estratégicas, consultor internacional, autoridad del Estado nacional, consejero político, líder de organizaciones no gubernamentales, profesor universitario, y autor de artículos científicos y de opinión.
Resumen del libro:
La efectividad de las normas es un problema clásico de las ciencias jurídicas y la sociología del derecho. En estos papeles de trabajo, el autor lo retoma en el campo específico de la lucha global contra el lavado de activos, interrogando en particular cuáles son sus implicancias para la política criminal que programa la actividad estatal de criminalización de este tipo de delitos complejos. Se parte de una constatación: la prédica de la comunidad internacional, si bien ha logrado la creación de una significativa red de controles y prohibiciones para mitigar el efecto negativo que produce la circulación de bienes de origen delictivo, no se ha traducido necesariamente en las esperadas condenas a los lavadores, por lo que se incumple el objetivo de debilitar de modo concreto los patrimonios de las organizaciones criminales. Se toma el caso argentino como un ejemplo de manifiesta adhesión formal y escasa repercusión material en lo que respecta a las recomendaciones de naturaleza penal que evalúa el Grupo de Acción Financiera. Finalmente, se conecta la cuestión de la criminalización efectiva con las teorías de la pena y el delito a efectos de definir un marco interpretativo más certero para la toma de decisiones político-criminales, evitando las reflexiones utópicas. Queda implícito, por la manera en que el autor ha presentado y analizado el material objeto de este artículo, que la efectividad de las normas penales continúa siendo un tema central para examinar la legitimidad del castigo como modo configuración de las relaciones sociales.
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